Torsdag den 17 december meddelade Svea hovrätt dom, i det så kallade Kasinomålet, gällande bedrägerier och penningtvättbrott. Flera av de misstänkta dömdes till fängelse och stora skadestånd.
Huvudmannen döms till fängelse i 7 år och 6 månader för grovt bedrägeri. Tretton andra döms till fängelse mellan 3 månader och 3 år. Övriga domar är villkorliga domar med böter eller samhällstjänst. Hovrätten frikänner även en person som dömts för grovt bedrägeri och ytterligare sju personer som tidigare av tingsrätten dömts för grovt penningtvättsbrott eller penningtvättsbrott.
Över 100 misstänkta personer
Ärendet är ett av det mest omfattande bedrägeriärendena sett till antal misstänkta, över 100 personer, som polisområde Uppsala har hanterat. Inom ramen för ärendet har flera miljoner kronor i kontanter och föremål till mycket stora värden tagits i beslag.
– Domen är viktig ur tre aspekter, bedrägerier är ett samhällsproblem som drabbar oss alla, det finns en brottsförebyggande infallsvinkel och det är ett slag mot organiserad brottslighet, säger Åsa Larsson, polisens utredningsledare för ärendet.
Stoppades på Landvetter
Ärendet inleddes med att en person, som har kopplingar till Uppsala, blev misstänkt för penningtvättsbrott efter att ha stoppats med en större summa kontanter på Landvetters flygplats den 29 oktober 2017. Polisen i region Väst gjorde en grundlig utredning och kom fram till att miljonbelopp passerat den misstänktes bankkonto. Under utredningsarbetet framkom att den misstänkte personen var inblandad i en betydligt större härva.
Ärendet fördes över till Uppsala i polisregion Mitt och ett stort antal personer har under utredningen blivit misstänkta för brott efter att ha tagit lån vid olika institut för att sedan påstå att deras identitet kapats, ett tillvägagångssätt som kallas ”friendly frauds”.
– Vi kartlade det hela genom att följa pengarna, vi kunde dock inte tro att det skulle bli en sådan stor omfattning som det till slut blev, säger Anna Klara Öström, bedrägeriutredare.
Pengar har tvättats på kasinon
Det handlar om åtskilliga miljoner kronor som slussats vidare till målvakter och tvättats på kasinon utomlands. I vissa fall har ungdomar också gjort kontantuttag i Sverige.
– Domen är en påminnelse om att man inte ska låna ut sitt bankkonto. Det är lätt att föra över pengar digitalt och det kan verka oskyldigt, men även en mindre summa kan vara en del av ett mycket större bedrägeri och plötsligt blir du misstänkt för penningtvättsbrott, säger Åsa Larsson.
